أبو زين العابدين – ريحانة برس
قالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أنها تلقت إخطارات بشبهات حول عمليات غسيل أموال كبيرة في قطاع العقارات.
وعلم موقع ريحانة برس أن الهيئة قد أحالت هذه القضايا إلى النيابة العامة لفتح تحقيقات بهذا الأمر، مشيرة ان مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سيتولى إجراء التحقيقات اللازمة حول هذه العمليات المحتملة.
وصرح نفس المصدر أن الهيئة توصلت بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه، وأحالت 54 ملفا على النيابة العامة المختصة من أجل متابعة المتورطين في هذه العمليات، وبناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الهيئة.
وبناء على مقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقوم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بإحالة الملفات على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بمدن بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاش.
إرسال تعليق